Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CHAVES PEIXOTO

***.056.916-**

Empresas vinculadas

HMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.798.860/0001-79

CHAVES PEIXOTO ADMINISTRATIVO EIRELI

22.440.323/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CHAVES PEIXOTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CHAVES PEIXOTO
CPF: ***.056.916-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.798.860/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
CHAVES PEIXOTO ADMINISTRATIVO EIRELI 22.440.323/0001-39Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/05/2015	Ver empresa
CHAVES E PEIXOTO CONSULTORIA LTDA 19.039.689/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA 18.814.376/0001-03Ativa	Administrador	01/08/2012	Ver empresa

Razão social

HMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.798.860/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

CHAVES PEIXOTO ADMINISTRATIVO EIRELI

22.440.323/0001-39

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/05/2015

Razão social

CHAVES E PEIXOTO CONSULTORIA LTDA

19.039.689/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA

18.814.376/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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