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Pessoa

DANIEL CHAMMAH

***.703.578-**

Empresas vinculadas

CHAMMAH CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

54.799.941/0001-66

DEES CORRETAGEM DE SEGUROS E CONSULTORIA EM PROTECAO FINANCEIRA LTDA

52.607.791/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CHAMMAH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CHAMMAH
CPF: ***.703.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHAMMAH CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 54.799.941/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2024	Ver empresa
DEES CORRETAGEM DE SEGUROS E CONSULTORIA EM PROTECAO FINANCEIRA LTDA 52.607.791/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
DVC CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA 28.101.354/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
FINAPLAN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 20.236.921/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2014	Ver empresa
FINAPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA 12.651.087/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2010	Ver empresa
DVC FOMENTO MERCANTIL LTDA 09.180.588/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2007	Ver empresa

Razão social

CHAMMAH CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

54.799.941/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

DEES CORRETAGEM DE SEGUROS E CONSULTORIA EM PROTECAO FINANCEIRA LTDA

52.607.791/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

DVC CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

28.101.354/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

FINAPLAN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

20.236.921/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

FINAPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA

12.651.087/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2010

Razão social

DVC FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.180.588/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.