Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CHALFON

***.594.058-**

Empresas vinculadas

BORNLOGIC TECNOLOGIA S.A.

18.839.098/0001-30

CHAVERIM SHEFA ZAHAV S.A.

37.765.715/0001-45

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CHALFON

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CHALFON
CPF: ***.594.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORNLOGIC TECNOLOGIA S.A. 18.839.098/0001-30Ativa	Conselheiro de Administração	09/05/2024	Ver empresa
CHAVERIM SHEFA ZAHAV S.A. 37.765.715/0001-45Ativa	Conselheiro de Administração	02/09/2022	Ver empresa
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSORIA, GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 09.268.642/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2021	Ver empresa
BALD MEN PRODUCOES ARTISTICAS E TECNOLOGIA LTDA 34.432.843/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
CONSORCIO MPM-POPULUS 06.179.078/0001-00Baixada	Administrador	27/07/2012	Ver empresa
3P PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA 07.133.436/0001-06Baixada	Administrador	15/03/2010	Ver empresa
MPM PROPAGANDA LTDA. 04.718.120/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2007	Ver empresa
CEREMONY EDITORACAO LTDA 04.627.701/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2001	Ver empresa

Razão social

BORNLOGIC TECNOLOGIA S.A.

18.839.098/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

CHAVERIM SHEFA ZAHAV S.A.

37.765.715/0001-45

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/09/2022

Razão social

ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSORIA, GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

09.268.642/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

BALD MEN PRODUCOES ARTISTICAS E TECNOLOGIA LTDA

34.432.843/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

CONSORCIO MPM-POPULUS

06.179.078/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

3P PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA

07.133.436/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2010

Razão social

MPM PROPAGANDA LTDA.

04.718.120/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

CEREMONY EDITORACAO LTDA

04.627.701/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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