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Pessoa

DANIEL CESILIO DA SILVA

***.211.411-**

Empresas vinculadas

POINT ACAI DELIVERY LTDA

55.790.741/0001-05

POINT DO ACAI 4 LTDA

28.964.663/0001-45
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CESILIO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CESILIO DA SILVA
CPF
***.211.411-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

POINT ACAI DELIVERY LTDA

55.790.741/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

POINT DO ACAI 4 LTDA

28.964.663/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

ELO CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

02.502.963/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.