Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CESAR VIEIRA RADICCHI

***.366.486-**

Empresas vinculadas

TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.143.925/0001-83

COMB TECNOLOGIA LTDA

37.279.862/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CESAR VIEIRA RADICCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CESAR VIEIRA RADICCHI
CPF: ***.366.486-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 55.143.925/0001-83Ativa	Sócio	15/05/2024	Ver empresa
COMB TECNOLOGIA LTDA 37.279.862/0001-05Baixada	Sócio	01/06/2020	Ver empresa
HEIMDALL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35.143.923/0001-87Baixada	Sócio	10/10/2019	Ver empresa
CAMPVS TECNOLOGIA LTDA 19.438.526/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2013	Ver empresa
3D4U SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 08.278.500/0001-00Baixada	Sócio	28/05/2007	Ver empresa
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA 07.957.185/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2006	Ver empresa

Razão social

TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.143.925/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

COMB TECNOLOGIA LTDA

37.279.862/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

HEIMDALL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

35.143.923/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

CAMPVS TECNOLOGIA LTDA

19.438.526/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

3D4U SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

08.278.500/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2007

Razão social

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA

07.957.185/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.