Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CAVALCANTE MOURA

***.435.113-**

Empresas vinculadas

CDTEX INVESTIMENTOS S.A.

12.566.463/0001-02

LAFERLINS LTDA

10.900.355/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CAVALCANTE MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CAVALCANTE MOURA
CPF: ***.435.113-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDTEX INVESTIMENTOS S.A. 12.566.463/0001-02Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
LAFERLINS LTDA 10.900.355/0001-90Ativa	Sócio	12/11/2021	Ver empresa
RONDONOPOLIS INDUSTRIA TEXTIL LTDA 08.065.769/0001-08Inapta	Sócio	14/06/2006	Ver empresa
DAHACO REPRESENTACOES LTDA. 03.243.608/0001-35Ativa	Sócio	12/01/2006	Ver empresa
SETE C INFORMATICA LTDA 63.376.156/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/05/1991	Ver empresa

Razão social

CDTEX INVESTIMENTOS S.A.

12.566.463/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

LAFERLINS LTDA

10.900.355/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

RONDONOPOLIS INDUSTRIA TEXTIL LTDA

08.065.769/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2006

Razão social

DAHACO REPRESENTACOES LTDA.

03.243.608/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2006

Razão social

SETE C INFORMATICA LTDA

63.376.156/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.