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Pessoa

DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA

***.902.476-**

Empresas vinculadas

INTER ASSET HOLDING S.A

28.632.300/0001-02

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.872.629/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA
CPF: ***.902.476-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTER ASSET HOLDING S.A 28.632.300/0001-02Baixada	Diretor	13/09/2017	Ver empresa
MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA 10.872.629/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 05.585.083/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2003	Ver empresa
SIEG ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA. 04.885.526/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2002	Ver empresa

Razão social

INTER ASSET HOLDING S.A

28.632.300/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2017

Razão social

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.872.629/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.585.083/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Razão social

SIEG ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA.

04.885.526/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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