Pessoa
DANIEL CASTRO D OLIVEIRA MAIA
Empresas vinculadas
HAUS REAL ESTATE BUSINESS LTDA
CONCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL CASTRO D OLIVEIRA MAIA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL CASTRO D OLIVEIRA MAIA
- CPF
- ***.438.915-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HAUS REAL ESTATE BUSINESS LTDA 56.868.553/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2024 | Ver empresa |
CONCHA EMPREENDIMENTOS LTDA 55.302.643/0001-81Ativa | Administrador | 28/05/2024 | Ver empresa |
VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SCP 53.283.319/0001-38Ativa | Administrador | 29/08/2023 | Ver empresa |
VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SPE SA 50.266.882/0001-00Ativa | Diretor | 19/08/2023 | Ver empresa |
ASTOR - INTEGRADORA IMOBILIARIA LTDA 42.021.069/0001-41Ativa | Administrador | 24/03/2023 | Ver empresa |
HAUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.461.228/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 03/02/2023 | Ver empresa |
BUSSOLA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 49.236.747/0001-32Baixada | Sócio sem Capital | 18/01/2023 | Ver empresa |
MUST COMERCIO LTDA 39.842.451/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 19/11/2020 | Ver empresa |
DM2 SERVICOS LTDA 30.331.362/0001-26Inapta | Sócio sem Capital | 30/04/2018 | Ver empresa |
RDM SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA 17.161.677/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 13/11/2012 | Ver empresa |
VERDE AGROPECUARIA LTDA 14.717.290/0001-01Ativa | Sócio | 24/11/2011 | Ver empresa |
Razão social
HAUS REAL ESTATE BUSINESS LTDA
56.868.553/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2024
Razão social
CONCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
55.302.643/0001-81
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/05/2024
Razão social
VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SCP
53.283.319/0001-38
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/08/2023
Razão social
VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SPE SA
50.266.882/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/08/2023
Razão social
ASTOR - INTEGRADORA IMOBILIARIA LTDA
42.021.069/0001-41
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/03/2023
Razão social
HAUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
49.461.228/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2023
Razão social
BUSSOLA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
49.236.747/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/01/2023
Razão social
MUST COMERCIO LTDA
39.842.451/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/11/2020
Razão social
DM2 SERVICOS LTDA
30.331.362/0001-26
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2018
Razão social
RDM SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
17.161.677/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/11/2012
Razão social
VERDE AGROPECUARIA LTDA
14.717.290/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/11/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.