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Pessoa

DANIEL CASSIO LAVIOLA

***.776.341-**

Empresas vinculadas

OPINDATA BRASIL LTDA

44.872.128/0001-10

DANIEL CASSIO LAVIOLA 64777634191

23.233.944/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CASSIO LAVIOLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CASSIO LAVIOLA
CPF: ***.776.341-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPINDATA BRASIL LTDA 44.872.128/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2022	Ver empresa
DANIEL CASSIO LAVIOLA 64777634191 23.233.944/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
VESTIS MODA E DESIGN - COMERCIO DE ROUPAS E VESTUARIO LTDA 13.334.490/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2012	Ver empresa

Razão social

OPINDATA BRASIL LTDA

44.872.128/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

DANIEL CASSIO LAVIOLA 64777634191

23.233.944/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

VESTIS MODA E DESIGN - COMERCIO DE ROUPAS E VESTUARIO LTDA

13.334.490/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.