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Pessoa

DANIEL CARVALHO FRASCAROLI BENEVENUTO

***.166.836-**

Empresas vinculadas

BALNEARIO DO FUNIL SPE LTDA

55.943.491/0001-04

VANGUARD TERRAS GROUP S.A.

55.944.916/0001-91

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARVALHO FRASCAROLI BENEVENUTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARVALHO FRASCAROLI BENEVENUTO
CPF: ***.166.836-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALNEARIO DO FUNIL SPE LTDA 55.943.491/0001-04Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
VANGUARD TERRAS GROUP S.A. 55.944.916/0001-91Ativa	Diretor	16/07/2024	Ver empresa
SOLIDA III SPE LTDA 50.167.186/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2023	Ver empresa
SOLIDA SPE LTDA 45.560.587/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
BELA VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 42.622.562/0001-17Ativa	Administrador	07/07/2021	Ver empresa
GEOLAR CONSTRUCOES LTDA 35.537.878/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
P8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 26.831.231/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2021	Ver empresa
FTD EMPREENDIMENTOS LTDA 40.834.265/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2021	Ver empresa
RDF MINERACAO, COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIAS, SAIBRO E ARGILA LTDA. 22.849.556/0001-90Baixada	Sócio	15/07/2015	Ver empresa

Razão social

BALNEARIO DO FUNIL SPE LTDA

55.943.491/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

VANGUARD TERRAS GROUP S.A.

55.944.916/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

SOLIDA III SPE LTDA

50.167.186/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

SOLIDA SPE LTDA

45.560.587/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

BELA VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.622.562/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

GEOLAR CONSTRUCOES LTDA

35.537.878/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

P8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

26.831.231/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

FTD EMPREENDIMENTOS LTDA

40.834.265/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

RDF MINERACAO, COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIAS, SAIBRO E ARGILA LTDA.

22.849.556/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.