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Pessoa

DANIEL CARVALHO DINIZ

***.855.968-**

Empresas vinculadas

DFCM SERVICOS DE SAUDE LTDA

58.053.330/0001-25

DANIEL DINIZ TECNOLOGIA LTDA

55.494.221/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CARVALHO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARVALHO DINIZ
CPF
***.855.968-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DFCM SERVICOS DE SAUDE LTDA

58.053.330/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

DANIEL DINIZ TECNOLOGIA LTDA

55.494.221/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

DANIEL CARVALHO DINIZ 36885596817

29.436.487/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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