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Pessoa

DANIEL CARVALHO DE MOURA

***.281.006-**

Empresas vinculadas

PAZ LTDA

60.022.840/0001-87

D&F LTDA

59.573.184/0001-21
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARVALHO DE MOURA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARVALHO DE MOURA
CPF
***.281.006-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PAZ LTDA

60.022.840/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

D&F LTDA

59.573.184/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

UPC. FAZENDA JACARE RIACHAO LTDA

54.811.579/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

UPC. FAZENDA BURITI GRANDE VITORIA E GUARIBA LTDA

54.811.747/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

PLANTAR CAPITAL LTDA

53.127.688/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

BAHIA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.789.743/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2022

Ver empresa

Razão social

PLANTAR AGROPECUARIA LTDA

47.439.655/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

PLANTAR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

38.178.334/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO NORTE MUDAS E SEMENTES LTDA

19.996.230/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

ZANINI FLORESTAL LIMITADA

15.606.007/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

PLANTAR EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

21.752.910/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

PLANTAR SA PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS

17.227.414/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

CARBONEUTRO PARTICIPACOES LTDA.

21.759.735/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

PLANTAR PARTICIPACOES SA

11.221.286/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Razão social

MEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.781.736/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.