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Pessoa

DANIEL CARVALHO ALVES

***.259.820-**

Empresas vinculadas

ROTIMIZA SISTEMA DE OTIMIZACAO LOGISTICA LTDA

39.520.189/0001-89

SHARKSOFT SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO WEB LTDA

36.821.225/0001-56
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARVALHO ALVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARVALHO ALVES
CPF
***.259.820-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ROTIMIZA SISTEMA DE OTIMIZACAO LOGISTICA LTDA

39.520.189/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

SHARKSOFT SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO WEB LTDA

36.821.225/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2020

Ver empresa

Razão social

BRUDAM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

06.367.953/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2020

Ver empresa

Razão social

START VIG ESCOLA E COWORKING LTDA

36.760.034/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

DCA PARTICIPACOES LTDA

36.526.407/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

DELTA VG PARTICIPACOES LTDA

34.325.379/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

LLPA 94 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

34.258.465/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

CARVALHO ALVES SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27.270.649/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.