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Pessoa

DANIEL CARPEGEANI DE MOURA GAVIAO

***.562.526-**

Empresas vinculadas

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES & SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

21.802.266/0001-28

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA.

07.137.038/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARPEGEANI DE MOURA GAVIAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARPEGEANI DE MOURA GAVIAO
CPF
***.562.526-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES & SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

21.802.266/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA.

07.137.038/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

ECO SIX AMBIENTAL LTDA

48.731.857/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

SP3 LOCACOES DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA

34.674.755/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.