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Pessoa

DANIEL CARNEIRO SANTA CECILIA

***.335.149-**

Empresas vinculadas

DELAP ORGANIZACAO E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

49.975.211/0001-39

CARNEIRO E CECILIA LTDA

30.733.868/0001-61
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARNEIRO SANTA CECILIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARNEIRO SANTA CECILIA
CPF
***.335.149-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DELAP ORGANIZACAO E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

49.975.211/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

CARNEIRO E CECILIA LTDA

30.733.868/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

R.M. TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

15.300.613/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Ver empresa

Razão social

W CELL - REPRESENTACAO DE CELULARES E INFORMATICA LTDA.

07.657.481/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2005

Ver empresa

Razão social

R. M. TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.

07.515.499/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA CECILIA LTDA

06.236.649/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2004

Ver empresa

Razão social

R. M. - REPRESENTACAO DE CELULARES E INFORMATICA LTDA

05.887.913/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Ver empresa

Razão social

EXIBE PROPAGANDA LTDA

04.291.375/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.