Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CARNEIRO DA SILVA

***.624.828-**

Empresas vinculadas

VALUE TREE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.252.571/0001-89

CONTROLLING - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

11.074.753/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARNEIRO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARNEIRO DA SILVA
CPF: ***.624.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALUE TREE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18.252.571/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2013	Ver empresa
CONTROLLING - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 11.074.753/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2009	Ver empresa
R FONSECA LTDA 19.392.554/0001-00Baixada	Administrador	23/02/2007	Ver empresa
BANDEIRANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 47.464.524/0001-05Baixada	Administrador	27/09/2006	Ver empresa

Razão social

VALUE TREE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.252.571/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Razão social

CONTROLLING - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

11.074.753/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2009

Razão social

R FONSECA LTDA

19.392.554/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2007

Razão social

BANDEIRANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.464.524/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.