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Pessoa

DANIEL CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA

***.730.857-**

Empresas vinculadas

LOTECE TECH SISTEMAS E SERVICOS LOTERICOS LTDA

40.591.150/0001-31

TYCOON PARTICIPACOES LTDA

24.742.862/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA
CPF: ***.730.857-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTECE TECH SISTEMAS E SERVICOS LOTERICOS LTDA 40.591.150/0001-31Ativa	Administrador	27/01/2021	Ver empresa
TYCOON PARTICIPACOES LTDA 24.742.862/0001-58Ativa	Sócio	06/05/2016	Ver empresa
LIS PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.006.932/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2009	Ver empresa

Razão social

LOTECE TECH SISTEMAS E SERVICOS LOTERICOS LTDA

40.591.150/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

TYCOON PARTICIPACOES LTDA

24.742.862/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

LIS PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.006.932/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.