Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CARLOS EVANGELISTA

***.723.088-**

Empresas vinculadas

DBKENNEL LTDA

50.029.725/0001-80

R2 COSMETICOS LTDA

36.597.510/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARLOS EVANGELISTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARLOS EVANGELISTA
CPF: ***.723.088-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DBKENNEL LTDA 50.029.725/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
R2 COSMETICOS LTDA 36.597.510/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2022	Ver empresa
ROYAL PROFESSIONAL COSMETICOS LTDA 38.488.172/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
ROYAL NATURAL COSMETICOS LTDA 09.561.750/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa

Razão social

DBKENNEL LTDA

50.029.725/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

R2 COSMETICOS LTDA

36.597.510/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

ROYAL PROFESSIONAL COSMETICOS LTDA

38.488.172/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

ROYAL NATURAL COSMETICOS LTDA

09.561.750/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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