Pessoa
DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E ESPORTIVA FERROVIARIA
DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA 43540894837
Pessoa investigada
DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA
- CPF
- ***.408.948-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E ESPORTIVA FERROVIARIA 36.443.144/0001-60Ativa | Presidente | 27/08/2019 | Ver empresa |
DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA 43540894837 34.579.563/0001-06Inapta | Sócio sem Capital | 19/08/2019 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E ESPORTIVA FERROVIARIA
36.443.144/0001-60
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
27/08/2019
Razão social
DANIEL CARLOS DUARTE DA SILVA 43540894837
34.579.563/0001-06
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.