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Pessoa

DANIEL CARDOSO MENDONCA DE BARROS

***.964.778-**

Empresas vinculadas

UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A

13.141.497/0001-00

N8 PATRIMONIAL LTDA

50.376.749/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARDOSO MENDONCA DE BARROS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARDOSO MENDONCA DE BARROS
CPF
***.964.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A

13.141.497/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

N8 PATRIMONIAL LTDA

50.376.749/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

UBS BB SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES S.A.

11.049.895/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

18.520.834/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

LHB TECNOLOGIA E MARKETING LTDA

09.296.058/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Razão social

LINKPAR GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.262.492/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2007

Ver empresa

Razão social

COPA - COMPANHIA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS

08.934.348/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

EPHEMERAL HOLDING FINANCEIRA SA

08.541.859/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2006

Ver empresa

Razão social

N4 PARTICIPACOES LTDA

05.955.238/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Razão social

LINK PARTNERS SA

03.344.731/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/1999

Ver empresa

Razão social

UBS BB CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

02.819.125/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/1998

Ver empresa

Razão social

LINK CORRETORA DE MERC.LTDA

02.409.353/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.