Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CARDOSO GERHARD

***.340.846-**

Empresas vinculadas

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

CASTRO & GERHARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS

42.127.128/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CARDOSO GERHARD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARDOSO GERHARD
CPF: ***.340.846-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA 48.732.302/0001-80Ativa	Sócio	25/11/2022	Ver empresa
CASTRO & GERHARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.127.128/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2021	Ver empresa
INSTITUTO SOPHOS DE CIENCIAS ACADEMICAS LTDA 17.678.312/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2013	Ver empresa

Razão social

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

CASTRO & GERHARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS

42.127.128/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

INSTITUTO SOPHOS DE CIENCIAS ACADEMICAS LTDA

17.678.312/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.