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Pessoa

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS

***.609.127-**

Empresas vinculadas

HOKMA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

53.164.853/0001-25

SP PERDIZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.930.996/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
CPF
***.609.127-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

HOKMA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

53.164.853/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

SP PERDIZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.930.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

VAHLIS SAUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

45.115.517/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

VAHLIS PERDIZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.512.742/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

VAHLIS SAUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.024.857/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

VAHLIS ALTO DA LAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.967.091/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

HYPERION HABITACAO LTDA

34.861.867/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

HYPERION CORPORATE PARTICIPACOES LTDA

42.930.530/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

OH MY COAT LTDA

31.266.799/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

DIAGNOSTICO ORAL ITAPEMA LTDA

38.116.911/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

ORAL DOCTOR CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

18.371.805/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

ORAL DOCTOR CLINICA MEDICA PICARRAS LTDA

31.649.939/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.