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Pessoa

DANIEL CARDOSO

***.925.269-**

Empresas vinculadas

D'CARDOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.145.044/0001-00

INCORPORADORA CARDOSO LTDA

08.926.922/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARDOSO
CPF: ***.925.269-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D'CARDOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 55.145.044/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
INCORPORADORA CARDOSO LTDA 08.926.922/0001-36Ativa	Sócio	05/11/2019	Ver empresa
COCAMAR INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 20.426.399/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2014	Ver empresa
RAMACOC CONFECCOES LTDA 19.853.996/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2014	Ver empresa
COCAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 79.671.210/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2012	Ver empresa
CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 07.087.490/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2004	Ver empresa

Razão social

D'CARDOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.145.044/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

INCORPORADORA CARDOSO LTDA

08.926.922/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

COCAMAR INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.426.399/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2014

Razão social

RAMACOC CONFECCOES LTDA

19.853.996/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

COCAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

79.671.210/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Razão social

CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

07.087.490/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.