Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CARDOSO

***.310.009-**

Empresas vinculadas

PEGAPACK SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA

38.144.024/0001-97

RACE STAFF INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

04.308.756/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARDOSO
CPF: ***.310.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEGAPACK SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA 38.144.024/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
RACE STAFF INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA 04.308.756/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2001	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS TDEA LTDA 95.836.557/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1993	Ver empresa

Razão social

PEGAPACK SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA

38.144.024/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

RACE STAFF INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

04.308.756/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2001

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS TDEA LTDA

95.836.557/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.