Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CARBONIERI BATISTA DE OLIVEIRA

***.227.458-**

Empresas vinculadas

TRO CLINICA MEDICA LTDA.

13.096.511/0001-09

DDC-MED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.992.248/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CARBONIERI BATISTA DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CARBONIERI BATISTA DE OLIVEIRA
CPF: ***.227.458-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRO CLINICA MEDICA LTDA. 13.096.511/0001-09Ativa	Sócio	23/01/2025	Ver empresa
DDC-MED SERVICOS MEDICOS LTDA 52.992.248/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2023	Ver empresa
TAHA & VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24.715.257/0001-98Ativa	Sócio	03/09/2020	Ver empresa
SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA 07.583.866/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa

Razão social

TRO CLINICA MEDICA LTDA.

13.096.511/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

DDC-MED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.992.248/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

TAHA & VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA

24.715.257/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA

07.583.866/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.