Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CAPOBIANCO

***.495.318-**

Empresas vinculadas

MOOMI SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.

25.370.763/0001-55

AGIS SISTEMAS ELETROMECANICOS LTDA

04.129.328/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CAPOBIANCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CAPOBIANCO
CPF: ***.495.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOOMI SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. 25.370.763/0001-55Ativa	Diretor	30/01/2023	Ver empresa
AGIS SISTEMAS ELETROMECANICOS LTDA 04.129.328/0001-63Ativa	Administrador	19/09/2016	Ver empresa
CONSORCIO ADTRANZ - TSEA (LINHA 13 - JADE) 21.262.716/0001-37Ativa	Administrador	19/09/2016	Ver empresa
AGIS MINERACAO LTDA. 60.874.229/0001-87Ativa	Administrador	26/07/2016	Ver empresa
AGROCAP PARTICIPACOES LTDA 43.645.431/0001-18Ativa	Sócio	01/02/2016	Ver empresa
NEOGEA SOLUCOES DIGITAIS LTDA. 14.770.758/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2011	Ver empresa

Razão social

MOOMI SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.

25.370.763/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

AGIS SISTEMAS ELETROMECANICOS LTDA

04.129.328/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

CONSORCIO ADTRANZ - TSEA (LINHA 13 - JADE)

21.262.716/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

AGIS MINERACAO LTDA.

60.874.229/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

AGROCAP PARTICIPACOES LTDA

43.645.431/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2016

Razão social

NEOGEA SOLUCOES DIGITAIS LTDA.

14.770.758/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.