Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CANTERAS PANSARELLA

***.083.318-**

Empresas vinculadas

TWIST CAPITAL PARTICIPACOES SA

48.968.825/0001-20

VALE BRAGANTINO LTDA

39.256.118/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CANTERAS PANSARELLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CANTERAS PANSARELLA
CPF: ***.083.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWIST CAPITAL PARTICIPACOES SA 48.968.825/0001-20Ativa	Presidente	23/12/2022	Ver empresa
VALE BRAGANTINO LTDA 39.256.118/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
ENERBUSINESS LTDA 39.414.260/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2020	Ver empresa
TRINA SOLAR (BRASIL) REPRESENTACAO E MARKETING LTDA. 27.181.608/0001-16Ativa	Administrador	28/05/2020	Ver empresa
EXPAND BUSINESS PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.899.047/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2009	Ver empresa
SMART ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA 07.901.003/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2009	Ver empresa
FUSION TRADE PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A 01.165.178/0001-55Ativa	Diretor	20/08/1996	Ver empresa

Razão social

TWIST CAPITAL PARTICIPACOES SA

48.968.825/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

VALE BRAGANTINO LTDA

39.256.118/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

ENERBUSINESS LTDA

39.414.260/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

TRINA SOLAR (BRASIL) REPRESENTACAO E MARKETING LTDA.

27.181.608/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

EXPAND BUSINESS PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.899.047/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2009

Razão social

SMART ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA

07.901.003/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Razão social

FUSION TRADE PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A

01.165.178/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.