Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CAIXETA SILVA

***.609.706-**

Empresas vinculadas

FABRICA DE CAPIM LTDA

51.194.509/0001-53

TERRA VERDE AGRONEGOCIOS LTDA

51.177.866/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CAIXETA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CAIXETA SILVA
CPF: ***.609.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FABRICA DE CAPIM LTDA 51.194.509/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
TERRA VERDE AGRONEGOCIOS LTDA 51.177.866/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
TERRA VERDE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 45.516.306/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
DJR CENTRO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02.599.845/0001-70Baixada	Sócio	11/03/2014	Ver empresa
CAIXETA SILVA & CIA LTDA 19.220.335/0001-43Baixada	Sócio	05/11/2013	Ver empresa

Razão social

FABRICA DE CAPIM LTDA

51.194.509/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

TERRA VERDE AGRONEGOCIOS LTDA

51.177.866/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

TERRA VERDE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

45.516.306/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

DJR CENTRO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

02.599.845/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

CAIXETA SILVA & CIA LTDA

19.220.335/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.