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Pessoa

DANIEL CAFUNDO DE CURTIS

***.478.368-**

Empresas vinculadas

CURTIS & VILLA GRAINS LTDA

60.220.040/0001-70

FIGAROO BARBEARIA LTDA

58.070.843/0001-44

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CAFUNDO DE CURTIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CAFUNDO DE CURTIS
CPF: ***.478.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CURTIS & VILLA GRAINS LTDA 60.220.040/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2025	Ver empresa
FIGAROO BARBEARIA LTDA 58.070.843/0001-44Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
CURTIS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 35.073.068/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
DMI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA 12.811.266/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2010	Ver empresa
GEONEXUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 09.350.436/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2008	Ver empresa

Razão social

CURTIS & VILLA GRAINS LTDA

60.220.040/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

FIGAROO BARBEARIA LTDA

58.070.843/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

CURTIS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

35.073.068/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

DMI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA

12.811.266/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

GEONEXUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

09.350.436/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.