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Pessoa

DANIEL CADENA DE FREITAS

***.699.148-**

Empresas vinculadas

TRENTINI MAGISTRAL LOGISTICA E COMERCIO LTDA

50.459.423/0001-42

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CADENA DE FREITAS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CADENA DE FREITAS
CPF
***.699.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TRENTINI MAGISTRAL LOGISTICA E COMERCIO LTDA

50.459.423/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2021

Ver empresa

Razão social

TRENTINI DE FREITAS LTDA

09.547.254/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

PEROLA GESTAO DE ATIVOS LTDA

30.173.754/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA

02.642.942/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

PERFUMARIA SAO MARCOS ITAPEVA LTDA.

02.012.363/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

FAZFARMA SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.

19.765.599/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Razão social

COMUNIDADE EVANGELICA INTEGRACAO DA FAMILIA

18.476.485/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2013

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA ABRAFI

15.864.062/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2012

Ver empresa

Razão social

FAZFARMA CAPAO BONITO LTDA

55.450.472/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Razão social

AGATA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

12.288.140/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2010

Ver empresa

Razão social

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA.

57.897.464/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ITAPEVA

02.315.757/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE PRO FAMILIA

03.651.019/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.