Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BUHATEM KOCH

***.143.299-**

Empresas vinculadas

FINCA INVESTIMENTOS LTDA

55.226.268/0001-38

TKL INVESTIMENTOS LTDA

82.646.605/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BUHATEM KOCH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BUHATEM KOCH
CPF: ***.143.299-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINCA INVESTIMENTOS LTDA 55.226.268/0001-38Ativa	Administrador	22/05/2024	Ver empresa
TKL INVESTIMENTOS LTDA 82.646.605/0001-19Ativa	Administrador	01/05/2024	Ver empresa
DANKO CONSULTING LTDA 48.767.167/0001-09Ativa	Sócio	30/11/2022	Ver empresa
DELTA MAIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 78.657.616/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2004	Ver empresa

Razão social

FINCA INVESTIMENTOS LTDA

55.226.268/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

TKL INVESTIMENTOS LTDA

82.646.605/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/05/2024

Razão social

DANKO CONSULTING LTDA

48.767.167/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

DELTA MAIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

78.657.616/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.