Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BUCH PORTELA

***.195.748-**

Empresas vinculadas

NEW WAVE F15 SPE LTDA

53.941.227/0001-06

GOMES & PORTELA ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

23.746.904/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BUCH PORTELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BUCH PORTELA
CPF: ***.195.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW WAVE F15 SPE LTDA 53.941.227/0001-06Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
GOMES & PORTELA ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 23.746.904/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2015	Ver empresa
SUNPEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.507.359/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	29/02/2008	Ver empresa
PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTO LTDA 05.680.532/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2004	Ver empresa
A FORNECEDORA NACIONAL DEPAPEIS LTDA 60.822.475/0001-95Suspensa	Sócio	05/02/1999	Ver empresa

Razão social

NEW WAVE F15 SPE LTDA

53.941.227/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

GOMES & PORTELA ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

23.746.904/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2015

Razão social

SUNPEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.507.359/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2008

Razão social

PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTO LTDA

05.680.532/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2004

Razão social

A FORNECEDORA NACIONAL DEPAPEIS LTDA

60.822.475/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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