Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BUCCIARONI

***.295.168-**

Empresas vinculadas

D&E HOLDING PARTICIPACOES LTDA

51.164.809/0001-90

BP - BENEFICENCIA PAULISTA

53.869.222/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BUCCIARONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BUCCIARONI
CPF: ***.295.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&E HOLDING PARTICIPACOES LTDA 51.164.809/0001-90Ativa	Sócio	13/06/2024	Ver empresa
BP - BENEFICENCIA PAULISTA 53.869.222/0001-01Ativa	Presidente	08/02/2024	Ver empresa
SHM SERVICO HOSPITALAR MULTIPROFISSIONAL LTDA 41.061.016/0001-91Ativa	Sócio	31/05/2022	Ver empresa
FLORENCE SAUDE LTDA 40.708.113/0001-60Baixada	Sócio	04/02/2021	Ver empresa
ICUTC SERVICOS MEDICOS LTDA. 30.618.311/0001-80Baixada	Sócio	22/03/2019	Ver empresa
FOLLOW UP CLINICA MEDICA LTDA 30.096.021/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2018	Ver empresa
CLINICA BUCCIARONI 01.329.171/0001-21Ativa	Sócio	26/03/2014	Ver empresa

Razão social

D&E HOLDING PARTICIPACOES LTDA

51.164.809/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

BP - BENEFICENCIA PAULISTA

53.869.222/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

SHM SERVICO HOSPITALAR MULTIPROFISSIONAL LTDA

41.061.016/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

FLORENCE SAUDE LTDA

40.708.113/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

ICUTC SERVICOS MEDICOS LTDA.

30.618.311/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

FOLLOW UP CLINICA MEDICA LTDA

30.096.021/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

CLINICA BUCCIARONI

01.329.171/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.