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Pessoa

DANIEL BOUCHABKI DE ALMEIDA DIEHL

***.639.422-**

Empresas vinculadas

DIEHL GESTAO E NEGOCIOS LTDA

59.872.117/0001-08

COOPERHEMO - COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DE MATO GROSSO

34.014.912/0001-34
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BOUCHABKI DE ALMEIDA DIEHL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BOUCHABKI DE ALMEIDA DIEHL
CPF
***.639.422-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

DIEHL GESTAO E NEGOCIOS LTDA

59.872.117/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

COOPERHEMO - COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DE MATO GROSSO

34.014.912/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

NEUROANGIOCOR LTDA

56.957.857/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

DIEHL BENS E NEGOCIOS LTDA

54.756.313/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

DIEHL SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

54.757.246/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO PERCUTANEO EM CARDIOLOGIA NEUROLOGIA E ENDOVASCULAR LTDA

47.613.031/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

PRONTOCOR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

31.298.313/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

SD SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E NEURO INTERVENCAO LTDA

28.977.362/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

ND MEDICINA INTEGRADA LTDA

24.599.552/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.