Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BORGES NASSRALLA

***.940.257-**

Empresas vinculadas

FORTIS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.991.517/0001-79

DBN COMERCIO DE VEICULOS E MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA

28.907.001/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BORGES NASSRALLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BORGES NASSRALLA
CPF: ***.940.257-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTIS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12.991.517/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2021	Ver empresa
DBN COMERCIO DE VEICULOS E MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA 28.907.001/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
LED BASE RIO SOLUCOES EM LED LTDA-ME 16.478.904/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2012	Ver empresa
MUSACEAE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA 10.140.757/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa

Razão social

FORTIS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.991.517/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

DBN COMERCIO DE VEICULOS E MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA

28.907.001/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Razão social

LED BASE RIO SOLUCOES EM LED LTDA-ME

16.478.904/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

MUSACEAE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA

10.140.757/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.