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Pessoa

DANIEL BOREM COSINI

***.634.806-**

Empresas vinculadas

CONECTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.525.113/0001-28

WECAN IMOVEIS EXPERIENCE LTDA

47.417.935/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BOREM COSINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BOREM COSINI
CPF: ***.634.806-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONECTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.525.113/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
WECAN IMOVEIS EXPERIENCE LTDA 47.417.935/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2022	Ver empresa
VC CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.333.276/0001-88Baixada	Sócio	16/05/2019	Ver empresa
DX CONSULTING LTDA 22.074.534/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2015	Ver empresa

Razão social

CONECTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.525.113/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

WECAN IMOVEIS EXPERIENCE LTDA

47.417.935/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

VC CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.333.276/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

DX CONSULTING LTDA

22.074.534/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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