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Pessoa

DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA

***.755.047-**

Empresas vinculadas

MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.294.907/0001-71

WUZU SERVICOS DIGITAIS S.A

28.099.057/0001-09
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA
CPF
***.755.047-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.294.907/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

WUZU SERVICOS DIGITAIS S.A

28.099.057/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

VOLOX SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.734.671/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

2TM PARTICIPACOES SA

29.043.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

BLOCKCHAIN ACADEMY EDITORA LTDA.

36.681.261/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

SAMBAADS SOLUCOES TECNOLOGICAS SA

15.427.696/0001-04

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/10/2016

Ver empresa

Razão social

HARZAHAV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

22.991.421/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

IBIZA PARTICIPACOES LTDA

19.003.197/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

BASICO.COM COMERCIO ELETRONICO S.A

11.714.742/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

TAPEROA PARTICIPACOES LTDA.

09.504.886/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2008

Ver empresa

Razão social

DEALMAKER CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

04.750.107/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2006

Ver empresa

Razão social

BOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

00.119.708/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2004

Ver empresa

Razão social

DDBM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

06.003.124/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.