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Pessoa

DANIEL BENASAYAG BIRMANN

***.657.870-**

Empresas vinculadas

RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.032.635/0001-31

LDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA

06.045.142/0001-51

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BENASAYAG BIRMANN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BENASAYAG BIRMANN
CPF: ***.657.870-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30.032.635/0001-31Ativa	Sócio	08/04/2010	Ver empresa
LDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA 06.045.142/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2005	Ver empresa
FUNDACAO BIRMANN DE EDUCACAO, CULTURA, SAUDE E PESQUISA 06.905.651/0001-07Baixada	Secretário	12/07/2004	Ver empresa
ABM-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS MILITARES SA 03.537.856/0001-99Baixada	Diretor	02/12/1999	Ver empresa
QUADRA TELECOMUNICACOES LTDA 02.328.159/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	18/05/1999	Ver empresa
AGC PARTICIPACOES LTDA 03.014.108/0001-21Ativa	Sócio	26/02/1999	Ver empresa
BSB PARTICIPACOES LTDA 31.552.169/0001-88Ativa	Sócio	15/07/1998	Ver empresa
MASSA FALIDA BOULDER PARTICIPACOES LTDA 28.214.567/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	30/10/1997	Ver empresa
DBB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 27.533.223/0001-70Ativa	Sócio	07/06/1990	Ver empresa

Razão social

RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.032.635/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2010

Razão social

LDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA

06.045.142/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2005

Razão social

FUNDACAO BIRMANN DE EDUCACAO, CULTURA, SAUDE E PESQUISA

06.905.651/0001-07

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

12/07/2004

Razão social

ABM-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS MILITARES SA

03.537.856/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/1999

Razão social

QUADRA TELECOMUNICACOES LTDA

02.328.159/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1999

Razão social

AGC PARTICIPACOES LTDA

03.014.108/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1999

Razão social

BSB PARTICIPACOES LTDA

31.552.169/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1998

Razão social

MASSA FALIDA BOULDER PARTICIPACOES LTDA

28.214.567/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1997

Razão social

DBB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

27.533.223/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.