Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BELLANDA SGOBERO

***.315.029-**

Empresas vinculadas

MODULARIZA ARQUITETURA TRANSPORTAVEL LTDA

38.193.855/0001-59

LOTEADORA TERRA LTDA

05.505.028/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BELLANDA SGOBERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BELLANDA SGOBERO
CPF: ***.315.029-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODULARIZA ARQUITETURA TRANSPORTAVEL LTDA 38.193.855/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2025	Ver empresa
LOTEADORA TERRA LTDA 05.505.028/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
ADR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 43.260.220/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
LIT CONCEPT LTDA 34.689.020/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
DECKE CONSTRUTORA LTDA 28.593.664/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2017	Ver empresa
BSG ENGENHARIA LTDA 21.023.290/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2014	Ver empresa

Razão social

MODULARIZA ARQUITETURA TRANSPORTAVEL LTDA

38.193.855/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

LOTEADORA TERRA LTDA

05.505.028/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

ADR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

43.260.220/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

LIT CONCEPT LTDA

34.689.020/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

DECKE CONSTRUTORA LTDA

28.593.664/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2017

Razão social

BSG ENGENHARIA LTDA

21.023.290/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.