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Pessoa

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

***.808.288-**

Empresas vinculadas

NEW MOMENT GESTAO RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITO LTDA

51.439.398/0001-06

L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

02.054.350/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI
CPF: ***.808.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW MOMENT GESTAO RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITO LTDA 51.439.398/0001-06Ativa	Sócio	17/07/2023	Ver empresa
L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. 02.054.350/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
SGAI, SPINELLI E TOLEDO PIZA ADVOGADOS 04.775.711/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2008	Ver empresa

Razão social

NEW MOMENT GESTAO RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITO LTDA

51.439.398/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

02.054.350/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

SGAI, SPINELLI E TOLEDO PIZA ADVOGADOS

04.775.711/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.