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Pessoa

DANIEL BATISTA FELIX GONCALVES

***.710.626-**

Empresas vinculadas

DFF COMBUSTIVEIS LTDA

55.428.822/0001-60

FELIX AUTOMOVEIS LTDA.

08.728.238/0001-40
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BATISTA FELIX GONCALVES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BATISTA FELIX GONCALVES
CPF
***.710.626-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DFF COMBUSTIVEIS LTDA

55.428.822/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

FELIX AUTOMOVEIS LTDA.

08.728.238/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

INCORPORACAO IMOBILIARIA TUCUNA RECANTO OASIS SPE LTDA

52.477.772/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS CAPITAL FELIX LTDA

48.255.351/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA CAPITAL FELIX LTDA

47.084.955/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

47.084.965/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA DA CIDADE LTDA

20.926.928/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO SEM FRONTEIRA LTDA

68.508.571/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

DFELIX INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

18.477.479/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DA CIDADE LTDA

20.981.930/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

PETROFELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

09.623.139/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MINEIRAO LTDA

05.339.877/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2006

Ver empresa

Razão social

POSTO FORTE PETRO LTDA.

07.529.964/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

PETRORACA COMBUSTIVEIS LTDA.

07.559.158/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO FELIX LTDA

02.235.792/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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