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Pessoa

DANIEL BATISTA DE CARVALHO FERNANDES

***.414.081-**

Empresas vinculadas

DF CARVALHO SERVICOS ESPECIALIZADOS E ASSESORIA LTDA

50.467.656/0001-97

LEADER TRANSLATIONS STIB SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA

16.873.199/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BATISTA DE CARVALHO FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BATISTA DE CARVALHO FERNANDES
CPF: ***.414.081-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DF CARVALHO SERVICOS ESPECIALIZADOS E ASSESORIA LTDA 50.467.656/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2023	Ver empresa
LEADER TRANSLATIONS STIB SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA 16.873.199/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2021	Ver empresa
IVISIT360 TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA 33.953.925/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
LEADER INTEGRATION SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12.120.254/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2016	Ver empresa
INTEGRATION ENSINO DE IDIOMAS LTDA 15.213.151/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	23/04/2015	Ver empresa

Razão social

DF CARVALHO SERVICOS ESPECIALIZADOS E ASSESORIA LTDA

50.467.656/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

LEADER TRANSLATIONS STIB SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA

16.873.199/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

IVISIT360 TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA

33.953.925/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

LEADER INTEGRATION SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

12.120.254/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

INTEGRATION ENSINO DE IDIOMAS LTDA

15.213.151/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.