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Pessoa

DANIEL BATISTA DA SILVA

***.789.840-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BRASILEIROS

21.520.354/0001-37

CASTELLO & SILVA REPRESENTACOES LTDA

14.785.491/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BATISTA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BATISTA DA SILVA
CPF: ***.789.840-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BRASILEIROS 21.520.354/0001-37Inapta	Diretor	03/10/2017	Ver empresa
CASTELLO & SILVA REPRESENTACOES LTDA 14.785.491/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
DANIEL BATISTA DA SILVA 00078984017 12.913.122/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BANCO REAL 02.796.320/0001-25Baixada	Presidente	17/09/2010	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BRASILEIROS

21.520.354/0001-37

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2017

Razão social

CASTELLO & SILVA REPRESENTACOES LTDA

14.785.491/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

DANIEL BATISTA DA SILVA 00078984017

12.913.122/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Razão social

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BANCO REAL

02.796.320/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.