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Pessoa

DANIEL BASTOS TORRES LIMA

***.867.798-**

Empresas vinculadas

TECNO ETANOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

31.092.886/0001-74

OLIVEIRA LIMA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

04.424.022/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BASTOS TORRES LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BASTOS TORRES LIMA
CPF
***.867.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TECNO ETANOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

31.092.886/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA LIMA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

04.424.022/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2011

Ver empresa

Razão social

TA FECHADO FRETES TRANSPORTES E INTERMEDIACOES E COMMERCE LTDA.

13.162.429/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Ver empresa

Razão social

CINEMA NOVO LOCADORA LTDA

62.280.615/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.