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Pessoa

DANIEL BASSAN

***.808.807-**

Empresas vinculadas

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA

33.456.476/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BASSAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BASSAN
CPF: ***.808.807-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. 33.987.793/0001-33Ativa	Diretor	03/12/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA 33.456.476/0001-90Ativa	Presidente	18/10/2024	Ver empresa
PINGO D AGUA PARTICIPACOES LTDA 23.414.595/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa
LACOS DE FITA BAZAR E ARMARINHO LTDA 01.291.207/0001-25Inapta	Sócio	27/06/1996	Ver empresa

Razão social

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA

33.456.476/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

PINGO D AGUA PARTICIPACOES LTDA

23.414.595/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

LACOS DE FITA BAZAR E ARMARINHO LTDA

01.291.207/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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