Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BARBOSA SILVA

***.582.518-**

Empresas vinculadas

VBI PARTICIPACOES LTDA.

26.518.992/0001-37

DB SILVA ESCRITORIO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.670.536/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BARBOSA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BARBOSA SILVA
CPF: ***.582.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VBI PARTICIPACOES LTDA. 26.518.992/0001-37Ativa	Sócio	11/10/2022	Ver empresa
DB SILVA ESCRITORIO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.670.536/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
VENTURELLI SILVA ESCRITORIO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.647.660/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
FEC ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA 03.965.814/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2000	Ver empresa

Razão social

VBI PARTICIPACOES LTDA.

26.518.992/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

DB SILVA ESCRITORIO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.670.536/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

VENTURELLI SILVA ESCRITORIO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.647.660/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

FEC ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

03.965.814/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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