Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

***.777.811-**

Empresas vinculadas

ECO - COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIO LTDA

37.645.996/0001-00

CABRAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA

36.940.871/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF: ***.777.811-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECO - COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIO LTDA 37.645.996/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2020	Ver empresa
CABRAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA 36.940.871/0001-32Inapta	Sócio	15/04/2020	Ver empresa
LPA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA 36.932.452/0001-59Inapta	Sócio	14/04/2020	Ver empresa
DALINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36.899.469/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	08/04/2020	Ver empresa
DALINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36.686.718/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
D.A.S COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36.691.184/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS 69577781187 21.056.236/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2014	Ver empresa

Razão social

ECO - COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIO LTDA

37.645.996/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

CABRAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA

36.940.871/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

LPA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA

36.932.452/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

DALINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.899.469/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Razão social

DALINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.686.718/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

D.A.S COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.691.184/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

DANIEL BARBOSA DOS SANTOS 69577781187

21.056.236/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.