Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL BARBOSA DIB

***.210.188-**

Empresas vinculadas

ONIX CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA

36.398.661/0001-64

DOM FOMENTO COMERCIAL LTDA.

23.227.289/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BARBOSA DIB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL BARBOSA DIB
CPF: ***.210.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONIX CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA 36.398.661/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2020	Ver empresa
DOM FOMENTO COMERCIAL LTDA. 23.227.289/0001-81Baixada	Administrador	08/09/2015	Ver empresa
DI' FESTA LTDA 13.785.575/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa
AURORA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.240.515/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2009	Ver empresa
DIFACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 01.434.723/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2001	Ver empresa
SUPRA FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.305.135/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2001	Ver empresa

Razão social

ONIX CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA

36.398.661/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

DOM FOMENTO COMERCIAL LTDA.

23.227.289/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

DI' FESTA LTDA

13.785.575/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

AURORA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.240.515/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

DIFACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.434.723/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2001

Razão social

SUPRA FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.305.135/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.