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Pessoa

DANIEL BANAL COSTA E SILVA

***.992.807-**

Empresas vinculadas

LINDAU GAMING BRASIL S.A.

50.550.511/0001-55

GLOBAL MARKETING DIGITAL MEDIA LTDA

29.629.845/0001-22
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL BANAL COSTA E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BANAL COSTA E SILVA
CPF
***.992.807-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LINDAU GAMING BRASIL S.A.

50.550.511/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

GLOBAL MARKETING DIGITAL MEDIA LTDA

29.629.845/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

JOIN COMUNICACAO JORNALISTICA LTDA

14.248.155/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.