Pessoa
DANIEL BALLESTERO CAYUELA
Empresas vinculadas
VEICO APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
DANIEL BALLESTERO CAYUELA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL BALLESTERO CAYUELA
- CPF
- ***.247.868-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VEICO APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.239.393/0001-30Ativa | Administrador | 21/10/2022 | Ver empresa |
FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.364.298/0001-93Ativa | Administrador | 21/10/2022 | Ver empresa |
Razão social
VEICO APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
07.239.393/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/10/2022
Razão social
FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
09.364.298/0001-93
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/10/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.